Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"<BR>04.03.2024 16:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2024 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2024 года. </P>
<P>2.3. Форма проведения: заочная </P>
<P>Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4 </P>
<P>Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут </P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>    1.	Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>    2.	Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.</P>
<P>    3.	Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата регистрации выпуска - 09.08.2007).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"</P>
<P>А.О. Дудкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2024г.</P>